Under hösten 2021 inledde Spelinspektionen tillsyn för att granska ATG:s arbete med penningtvätt och hur de säkerställer tillräcklig kännedom om sina kunder. Granskningen omfattade även interna rutiner och riktlinjer samt hur ATG hanterar kundens riskprofil och vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder.
Penningtvättslagen:
Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska spelbolag motverka att deras verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Bland annat ska spelbolag inhämta tillräckligt mycket information för att kunna bedöma och hantera riskerna förknippade med kunden.
Enligt penningtvättslagen är det maximala sanktionsbeloppet för att ha brustit i efterlevnaden av penningtvättslagen en miljon euro, medan spellagen medger betydligt större belopp i sanktionsavgift, eftersom den beräknas på spelbolagets omsättning.
ATG har – enligt Spelinspektionens bedömning – brustit i sitt arbete med kundkännedom och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bristerna anses vara allvarliga varför ATG får en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.
– Vi ser allvarligt på Spelinspektionens tillsynsbeslut, men spontant så delar vi inte deras kritik fullt ut. Nu ska vi läsa igenom detta i lugn och ro och sedan besluta om vi ska acceptera det eller överklaga. Vi fick beslutet den 23 november och nu har vi tre veckor på oss, säger ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth i ett uttalande på spelbolagets hemsida.
